Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»

ПРОТОКОЛ № 7общего собрания участников о согласии на совершение крупной сделки

Вид собрания: внеочередное общее собрание участников. Форма проведения: совместное присутствие участников.

Место проведения собрания: г. Москва, улица Тверская, дом 11, офис 5.

Регистрация проведена с 10:00 до 10:15. Собрание открыто в 10:15, закрыто в 11:30.

Приняли участие в собрании: Иванов Иван Иванович (доля в уставном капитале – 60 процентов); Петров Пётр Петрович (доля в уставном капитале – 40 процентов).

Лица, принявшие участие в собрании, обладают 100 процентами голосов от общего числа голосов участников общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Иванов Иван Иванович. Секретарь собрания: Петров Пётр Петрович. Подсчёт голосов поручен секретарю собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение крупной сделки. 2. Об уполномоченном на подписание договора лице.

СЛУШАЛИ:

Заслушан генеральный директор: обществу предстоит заключить договор, цена которого превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, и сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. Такая сделка является для общества крупной и требует согласия общего собрания участников.

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Стороны сделки: общество (покупатель) и общество с ограниченной ответственностью «Василёк» (продавец).

Предмет сделки: приобретение нежилого помещения площадью 240 квадратных метров по адресу: г. Москва, улица Тверская, дом 11.

Цена сделки: 18 500 000 рублей.

Доля цены сделки в балансовой стоимости активов: 42 %.

Иные существенные условия сделки: оплата в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации перехода права собственности; расходы на регистрацию несёт покупатель.

Выгодоприобретатель по сделке: выгодоприобретателей нет.

РЕШИЛИ:

1. Дать согласие на совершение крупной сделки на условиях, указанных выше. Предельная цена сделки не должна превышать 19 000 000 рублей. 2. Уполномочить генерального директора Иванова И. И. подписать договор и все связанные с ним документы, в том числе передаточный акт. 3. Настоящее согласие действует в течение одного года со дня принятия решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу 1: «за» – 100 процентов голосов, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. По вопросу 2: «за» – 100 процентов голосов, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Способ подтверждения принятия решения и состава участников, присутствовавших при его принятии: нотариальное удостоверение факта принятия решения и состава участников, присутствовавших при его принятии.

Приложения к протоколу: бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату, расчёт балансовой стоимости активов, свидетельство нотариуса об удостоверении факта принятия решения.